Директора дагестанских компаний подозреваются в отмывании 60 млн рублей

0
585

Уголовные дела в отношении троих генеральных директоров управляющих компаний возбуждены следственными органами в республике.

Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления  Расул Темирбеков, директора компаний подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных по п.  «б» ч.  4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных путем совершения преступления, совершенная в особо крупном размере).

«По версии следствия, руководители частных компаний ООО УК «Новый город», «Новый город-1» и «Новый город-2» с 2016 года по февраль 2017 года в Махачкала, не имея лицензий, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по сбору от физических и юридических лиц отходов 1-4 класса опасности для утилизации. В итоге они заработали более 60 млн рублей», – отметил источник.

По словам Темирбекова, деньги предприниматели израсходовали в составе общей суммы полученной выручки на финансово-хозяйственную деятельность организации.

Следственные органы устанавливают все обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.